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董事委员会

我们的董事会已设立三个董事委员会,分别为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会,监督公司的特定范畴。各委员会均受其职权范围规管。

审核委员会

成员
  • Simon James McDonald(主席)
  • Brett Harold Krause
  • Ho Jeong Lee
  • Robin Tom Holdsworth
主要职能
  • 审阅及监督财务报告程式及内部监控制度;
  • 管理风险、执行内部审核、向董事会提供意见及建议以及履行董事会可能分派的其他职责。
  • 职权范围
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提名委员会

成员
  • 胡戈‧斯瓦尔爵士, KCMG, MP (主席)
  • Brett Harold Krause
  • 刘京生
主要职能
  • 定期检讨董事会的构成、人数及组织结构,并就任何建议更改董事会构成向董事会作出建议;
  • 识别及挑选合资格的董事人选,并就此向董事会作出提名建议;确保董事会成员的多元化;
  • 评估独立非执行董事的独立性;及向董事会提出董事任命、再次任命及罢免以及继任相关事项的意见。
  • 职权范围
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薪酬委员会

成员
  • Brett Harold Krause(主席)
  • Jeffrey David Perlman
  • Simon James McDonald
主要职能
  • 制订、审阅及提供建议予(i) 董事及高级管理层的薪酬架构及(ii) 有关薪酬制定政策而设立正式透明程序;
  • 厘定各执行董事及高级管理层的薪酬待遇具体条款;
  • 审阅及通过董事不时议决的公司目标审批以绩效为标准的薪酬。
  • 职权范围
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