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董事委員會

我們的董事會已設立三個董事委員會,分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,監督公司的特定範疇。各委員會均受其職權範圍規管。

審核委員會

成員
  • Simon James McDonald(主席)
  • Joseph Raymond Gagnon
  • Brett Harold Krause
  • Ho Jeong Lee
  • Robin Tom Holdsworth
主要職能
  • 審閱及監督財務報告程式及內部監控制度;
  • 管理風險、執行內部審核、向董事會提供意見及建議以及履行董事會可能分派的其他職責。
  • 職權範圍
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提名委員會

成員
  • 胡戈‧斯瓦爾爵士, KCMG, MP (主席)
  • Brett Harold Krause
  • 劉京生
主要職能
  • 定期檢討董事會的構成、人數及組織結構,並就任何建議更改董事會構成向董事會作出建議;
  • 識別及挑選合資格的董事人選,並就此向董事會作出提名建議;確保董事會成員的多元化;
  • 評估獨立非執行董事的獨立性;及向董事會提出董事任命、再次任命及罷免以及繼任相關事項的意見。
  • 職權範圍
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薪酬委員會

成員
  • Brett Harold Krause(主席)
  • Jeffrey David Perlman
  • Simon James McDonald
主要職能
  • 制訂、審閱及提供建議予(i) 董事及高級管理層的薪酬架構及(ii) 有關薪酬制定政策而設立正式透明程序;
  • 釐定各執行董事及高級管理層的薪酬待遇具體條款;
  • 審閱及通過董事不時議決的公司目標審批以績效為標準的薪酬。
  • 職權範圍
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