所有董事的委任須遵守本公司組織章程細則第108條的輪值退任規定。任何董事的罷免須遵守香港法例第622章公 司條例的相關條文及本公司組織章程細則第105條。 本公司已制定以下機制，以確保董事會可獲得獨立的觀點及意見： ‧ 董事會上有足夠的獨立非執行董事（佔董事會人數的三分之一以上）獲任，而彼等均持續向本公司投入足夠時間。 ‧ 所有獨立非執行董事均須每年書面確認彼等遵守的獨立性規定。 ‧ 主席與所有獨立非執行董事在沒有其他董事出席的情況下舉行的年度會議，提供了有效平台讓主席就本公司 各項議題聽取獨立意見。 ‧ 可以應獨立非執行董事的合理要求，向彼等提供獨立專業意見以協助彼等履行對本公司的職責。 ‧ 非執行董事就彼等作為董事會及董事委員會成員收取固定費用（如適當及適用）。 ‧ 非執行董事的獨立性於委任後、每年及於需重新考慮情況下的任何其他時間評估。 ‧ 鼓勵所有董事於董事會╱董事委員會會議上自由表達獨立意見及富建設性之質疑。 ‧ 董事會於有需要管理任何關連╱關聯方交易時成立獨立董事委員會（由獨立非執行董事組成）。 董事會已審核上文的機制，並確認其有效確保董事會可獲得獨立意見及觀點。 有關獨立非執行董事的合規情況 於本年度及直至本年報日期，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條。於本年報日期，董事會由 13名董事組成，其中五名為獨立非執行董事，佔董事會人數超過三分之一。至少一名獨立非執行董事具備上市規 則第3.10(2)條所規定的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。 本公司認為各獨立非執行董事仍屬獨立人士。 遵守上市規則第3.09D條 根據上市規則第3.09D條，Joanne Sarah McNamara女士（於2024年1月1日獲委任為非執行董事）已於2023年12月21 日就上市規則的規定向一間律師事務所取得法律意見，有關彼作為上市發行人董事所適用的上市規則以及向聯 交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。McNamara女士已確認彼知悉作為本公司董事的責任。 ESR Group Limited 年報2023 65 策略報告 企業管治 財務報表
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